Antiriciclaggio


Linee guida ANAC anticorruzione: verso una “data governance” integrata

E’ stato pubblicato sul sito dell’ANAC, Ente Nazionale Anticorruzione, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Fra i temi presi in esame (Quadro generale, Codici di comportamento, Pantouflage, Rotazione del personale e Semplificazioni per i piccoli comuni) trova spazio un articolo dedicato alla relazione fra la normativa anticorruzione e il Regolamento […]


Vi aspettiamo al 9° Salone Antiriciclaggio il 24 ottobre 2018

La nona edizione del Salone Antiriciclaggio si svolgerà Mercoledì 24 ottobre 2018 dalle ore 10 alle 17, presso il Centro Congressi “Roma Eventi Piazza di Spagna”, via Alibert 5/a, ROMA. Saremo presenti al salone in qualità di relatori e sponsor.   Di cosa parleremo? “Gli adempimenti in ambito antiriciclaggio al tempo del […]


Privacy e Antiriciclaggio, sanzioni per oltre 11 mln di euro a cinque aziende

Dopo l’intervento del Garante della privacy, sono scattate multe per oltre 11 milioni di euro per cinque aziende operanti nel settore del Money Transfer per violazioni in ambito privacy e antiriciclaggio. Il motivo? E’ stato accertato che una multinazionale, in concorso con altre quattro società, raccoglieva e trasferiva in Cina […]


Antiriciclaggio, banconota

Antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo e “Compro Oro”: le novità

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849: la prevenzione ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo UE 2015/849 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE che detta […]