AML – Modulo Antiriciclaggio


CORA AML, sviluppato con il supporto di specialisti in materia regolamentare e Compliance, supporta gli intermediari automatizzando adempimenti antiriciclaggio quali l’adeguata verifica e il monitoraggio dinamico del rischio riciclaggio in coerenza con il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, e relativi Provvedimenti attuativi.

CORA AML ha trovato spazio in particolar mondo nel mondo delle Società di Gestione del Risparmio (mobiliare ed immobiliare) e nel mono del credito al consumo.

È caratterizzato da una forte flessibilità grazie alla quale è facilmente adattabile ai processi di valutazione definiti dalle singole aziende. Le formule di calcolo del rating sono personalizzabili e si integra con i sistemi gestionali in uso presso le aziende.

E’ uno dei moduli della suite CORA.

Scarica la brochure completa di CORA AML